Sie können Ihren Verdacht den zuständigen Behörden melden. Beachten Sie jedoch, dass Sie, wenn Sie Ihren Namen verwenden, nicht anonym bleiben und vom Schuldner verklagt werden könnten, wenn sich herausstellt, dass das, was Sie sagen, falsch ist (siehe unten).
Arten von Insolvenzbetrug
Ein Schuldner kann nicht nur gegen das Gericht, sondern auch gegen die Gläubiger Konkursbetrug begehen. Gläubiger können Konkursbetrug gegen das Gericht begehen. In einigen Fällen können sogar der Treuhänder und Dritte Konkursbetrug begehen. Hier sind einige Beispiele:
- Ein Gläubiger reicht eine Forderung in einem Insolvenzfall ein, wobei er weiß, dass der Schuldner weniger schuldet als der Gläubiger behauptet.
- Ein Schuldner verbirgt Schmuck, indem er ihn einem Verwandten zum Halten gibt, bis der Fall abgeschlossen ist.
- Ein Schuldner unterschätzt absichtlich Aktienanteile auf seinen Listen und Zeichen hinsichtlich der Richtigkeit unter Strafandrohung des Meineids oder bezeugt den unrichtigen Wert vor Gericht unter Eid.
- Ein Schuldner meldet wissentlich kein freiberufliches Einkommen auf seinen Zeitplänen.
- Entweder ein Schuldner oder ein Gläubiger versucht, sich durch Bestechung gegenüber dem Treuhänder durchzusetzen.
- Der Treuhänder veruntreut das Geld, das sie für die Konkursmasse gesammelt hat.
- Ein Hypothekenberater reicht einen Konkursantrag im Namen des Kunden ein, ohne jedoch das Wissen des Kunden zu kennen, um eine Zwangsvollstreckung zu stoppen.
Hier ist ein Artikel mit weiteren Informationen: Eine Einführung zu Bankruptcy Crimes
Welche Informationen sollte ich über Insolvenzbetrug berichten müssen?
Das Justizministerium wurde beauftragt, Fälle von Konkursbetrug entweder direkt oder durch das Büro des Treuhänders der Vereinigten Staaten zu untersuchen und zu verfolgen. Um Verdachtsfälle von Bankrottbetrug zu melden, bittet das Justizministerium um eine schriftliche Zusammenfassung mit folgenden Informationen:
- Name und Adresse der Person oder Firma, die Sie melden.
- Der Name des Insolvenzfalls, die Fallnummer und der Ort, an dem der Fall eingereicht wurde.
- Jede identifizierende Information, die Sie über die Person oder das Geschäft haben können.
- Eine kurze Beschreibung des mutmaßlichen Betrugs, einschließlich der Art und Weise, wie Sie von dem Betrug erfahren haben und wann der Betrug stattgefunden hat. Bitte fügen Sie alle unterstützenden Dokumente bei.
- Identifizieren Sie die Art des verdeckten Vermögenswerts und dessen geschätzten Dollarwert oder den Betrag nicht gemeldeter Erträge, unterbewerteter Vermögenswerte oder anderer untergeordneter Vermögenswerte oder Ansprüche.
- Ihr Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. *
* Bitte beachten Sie, dass Sie sich nicht selbst identifizieren müssen, aber zu wissen, wer den Bericht erstellt hat, könnte für die Untersuchung hilfreich sein, insbesondere wenn weitere Fragen auftauchen.
Vage allgemeine Behauptungen führen weniger zu einer Untersuchung und Strafverfolgung als genaue detaillierte Fakten, die durch geeignete Unterlagen gestützt werden.
Wo mache ich einen Bericht über Bankrott Betrug?
So erhalten Sie diese Informationen an die zuständigen Behörden:
Per E-Mail:
USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
oder per Post an:
Executive Office für die US-Treuhänder
Strafvollzugsbehörde
441 G Straße, NW Suite 6150
Washington, DC 20530
oder wenden Sie sich an ein lokales Büro des US-Treuhänders oder Insolvenzverwalters:
- Für Fälle in Alabama und North Carolina, kontaktieren Sie den zuständigen Insolvenzverwalter - finden Sie eine Liste der Büros der Insolvenzverwalter für diese Staaten.
- Für Fälle in anderen Staaten finden Sie eine Liste der regionalen Büros der US-Treuhänder.
Was passiert, wenn ich Insolvenzbetrug melde?
Die Politik des Justizministeriums sieht vor, dass strafrechtliche Ermittlungen nicht offengelegt werden. Das Justizministerium und das Büro des US-Treuhänders werden weder bestätigen noch dementieren, ob eine Untersuchung stattfindet oder ob eine Angelegenheit an sie verwiesen wurde.
Folglich erhalten Sie keine Bestätigung, dass Sie diese Informationen übermittelt haben, und Sie können die Ergebnisse Ihrer Einreichung möglicherweise nicht erfahren, es sei denn, das Justizministerium oder das Büro des US-Treuhänders müssen sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um weitere Informationen zu erhalten.
Die von Ihnen eingereichten Informationen werden umgehend überprüft. Wenn die berechtigte Annahme besteht, dass eine Straftat vorliegt, wird die Angelegenheit an den US-Anwalt verwiesen. Wenn der US-Anwalt den Bericht für angemessen hält, wird er zur Untersuchung an die zuständige Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet.
Wenn ich einen Bericht verfasse, wird meine Identität geschützt?
Nein, Sie können nicht sicher sein, dass Ihre Identität geschützt wird, aber Sie können Betrug anonym melden. Darüber hinaus sind Sie auch nicht vor der Klage gefeit. Wenn der Schuldner oder die beschuldigte Person später in einem Strafverfahren freigesprochen wird, können Sie wegen böswilliger Verfolgung verklagt werden, wenn Ihre Identität bekannt gegeben wird. Selbst wenn es kein Strafverfahren gibt, könnten Sie einer Klage wegen Verleumdung, Verleumdung oder anderer übler Nachrede ausgesetzt sein.